Tài liệu chính thức ĐHĐCĐ thường niên 2018

Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất công bố tài liệu chính thức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

Xin Quý cổ đông vui lòng xem và download tài liệu tại đây:

1. Tờ trình thông qua Đoàn chủ tịch

2. Tờ trình thông qua Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết

3.1. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ

3.2. Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội

4. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, Kế hoạch năm 2018

5. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017, Kế hoạch năm 2018

6. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả sản xuất kinh doanh, đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017, Kế hoạch công tác năm 2018

7. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

8. Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2017, Kế hoạch năm 2018

9, Tờ trình về việc thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, lương của Trưởng Ban kiểm soát và thù lao Kiểm soát viên năm 2017, Kế hoạch năm 2018

10.Tờ trình về việc quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2017, quỹ tiền lương kế hoạch năm 2018 của Ban điều hành công ty

11. Tờ trình về việc thông qua chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

12. Tờ trình về việc thông qua việc niêm yết cổ phiếu tại Sàn giao dịch chứng khoán tập trung (HNX, HOSE)

13. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên BKS công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất nhiệm kỳ lần thứ nhất (2015-2020)

14. Tờ trình về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty lần thứ nhất

15. Tờ trình về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty

16. Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT thay mặt ĐHĐCĐ quyết định và thực hiện một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ trong thời gian giữa hai nhiệm kỳ HĐQT

17. Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS

18. Tờ trình đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS cho nhiệm kỳ còn lại của nhiệm kỳ lần thứ nhất (2015-2020)

Lượt xem: 1.908

Nguồn:vinawind.com.vn Sao chép liên kết

Biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018(30/05/2018)

Danh mục sản phẩm

Tin mới nhất

Hôm nay : 7

Tháng 04 : 8.991

Quý 2 : 8.991

Năm 2024 : 23.556

Tài liệu chính thức ĐHĐCĐ thường niên 2018

Biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018(30/05/2018)

Thông báo mời dự ĐHĐCĐ thường niên 2018(17/05/2018)

CV số 262/CV-ĐKKD của Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội chấp thuận gia hạn ĐHĐCĐ thường niên 2018(14/05/2018)

Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018(27/04/2018)

Danh mục sản phẩm

Thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Điện cơ Thống Nhất

Thông báo mời chào giá cạnh tranh mua phế liệu của Công ty Cổ phần Điện cơ Thống Nhất

Thông báo về việc gia hạn thời điểm đóng thầu gói thầu nâng công suất trạm biến áp tại cơ sở 164 Nguyễn Đức Cảnh

Thông báo mời thầu gói thầu nâng công suất trạm biến áp tại cơ sở 164 Nguyễn Đức Cảnh

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Biên bản Đại cổ đông thường niên năm 2023